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浙江中坚科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告


发布日期:2021-08-04 05:59   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2021年7月23日以电子邮件方式发出通知,2021年7月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长吴明根先生主持。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》的有关规定。

  (一)审议通过了《关于公司增加经营范围暨修订〈浙江中坚科技股份有限公司章程〉的议案》;

  根据公司业务发展需要,公司拟决定在原经营范围的基础上增加:智能机器人、清洁设备、代步车及其零部件的技术研发、制造和销售(以上经营范围需前置审批和许可证项目除外)。并对公司章程部分条款作出修订。同时,提请股东大会授权公司董事会全权负责办理有关工商登记变更等手续。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,且属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  《公司章程修正案》具体内容请详见公司于2021年7月31日刊登在巨潮资讯网()上。

  本次董事会决定于2021年8月16日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

  通知内容请详见公司于2021年7月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、状元红高手论坛8868080误导性陈述或重大遗漏。

  浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议决定于2021年8月16日(星期一)在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (2)网络投票时间:2021年8月16日(股东大会召开当日)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)公司股东:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

  8、现场会议召开地点:浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。

  1、审议《关于公司增加经营范围暨修订〈浙江中坚科技股份有限公司章程〉的议案》。

  上述提案经公司第四届董事会第三次会议审议通过并提请股东大会审议,具体内容详见公司于2021年7月31日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运行指引》的要求,本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票,且提案属于特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包含股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  股东大会对多项提案设置“总议案”的(总议案中不包含累积投票提案,累积投票提案需另外填报选票数),对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的提案,将逐项表决提案本身(简称“一级提案”)投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

  1、登记方法:参加本次股东大会的法人股股东,请于会议登记日,持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;法人股股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

  参加本次股东大会的自然人股东,请于会议登记日,持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记;自然人股东委托代理人的,请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。(授权委托书见附件)异地股东可用传真或信函方式登记,但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362779”,投票简称为“中坚投票”。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月16日(股东大会召开当日)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女士)代表我单位(本人)参加浙江中坚科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

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